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A verificação de KYC, ouKnow Your Customer, é um processo obrigatório que instituições financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste9 coins betano9 coins betano solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
Nome completo
Apelidos
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone verificado pelo cliente
Confirmação do status de emprego
Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC9 coins betano9 coins betano três etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KY C na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:
Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:
Nome completo
Alias
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone
Confirmação de status de emprego
Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:
Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade
Comprovante de endereço residencial
Estes documentos deverão ser validados a fim de garantir a9 coins betanovalidade.O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento do terrorismo9 coins betano9 coins betano vigor9 coins betano9 coins betano todo o mundo.
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O DNB, sigla para "Deutsches Normenwerk," refere-se a uma coleção alemã de normas e linhas-guia desenvolvidas pela Deutsche Institut für 🫰 Normung (DIN). Essas normas abrangem uma variedade de setores e abordam temas que vão desde a tecnologia de engenharia à 🫰 gestão de qualidade.
A DIN é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada9 coins betano9 coins betano 1917, com o objetivo de 🫰 promover os interesses econômicos e tecnológicos da Alemanha, aperfeiçoando a qualidade dos produtos e melhorando a segurança dos consumidores. Atualmente, 🫰 a DIN é reconhecida como a organização nacional de normalização alemã e é responsável por representar os interesses alemães na 🫰 esfera internacional de normalização.
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